La LFPIORPI ahora exige un papel más activo para identificar operaciones inusuales, sospechosas o ilícitas, mediante controles, capacitación y auditorías.
La entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en julio pasado, marca un antes y un después en la manera en que México combate el lavado de dinero. Las modificaciones representan un cambio profundo, pues la reforma no sólo actualizó el marco legal, sino que redefinió el papel de los sujetos obligados. Si bien antes su responsabilidad se limitaba a informar e integrar expedientes, ahora se les exige una participación mucho más activa.