Reputación: el intangible más valioso en materia de PLD

Por: Efrén Hernández Monrreal, Esq.
Abogado, escritor y consultor especialista en derecho fiscal, anticorrupción y prevención de lavado de dinero. Ph.D. en Criminología y doctor en estudios fiscales. Socio fundador y vicepresidente del CAFAEJ.

Contar con un oficial de cumplimiento en prevención de lavado de dinero es indispensable para resguardar valores visibles y ocultos de la organización.

Hay que decirlo con claridad: el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no son una exageración ni una amenaza lejana; son una realidad presente en muchos países, incluido México.

Por su naturaleza transnacional, su efecto es circular. El flujo de recursos generados por actividades ilícitas atraviesa distintas jurisdicciones y termina afectando a la economía global.

Por un lado, el lavado de dinero puede dañar a organizaciones con actividades lícitas al convertirlas en vehículo para ocultar el origen de recursos ilícitos. Por otro, el financiamiento al terrorismo representa un riesgo creciente para la jurisdicción mexicana, particularmente a partir de señalamientos de Estados Unidos sobre la presencia de grupos terroristas en el país, lo que impacta aún más la economía nacional.